打財斷血摧毀毒品犯罪分子經(jīng)濟基礎
最高檢第二檢察廳負責人答記者問(wèn)
□ 本報記者 周斌
毒品犯罪紛紛觸“網(wǎng)”，檢察機關(guān)如何應對？通過(guò)快遞物流寄遞毒品情況突出，怎樣推動(dòng)解決這一問(wèn)題？如何懲治涉毒洗錢(qián)犯罪，摧毀其經(jīng)濟基礎……今天，最高人民檢察院第二檢察廳(重大犯罪檢察廳)廳長(cháng)元明就社會(huì )關(guān)注的打擊毒品犯罪有關(guān)問(wèn)題答記者問(wèn)。
涉網(wǎng)絡(luò )毒品犯罪高發(fā)多發(fā)
記者：請問(wèn)當前涉網(wǎng)絡(luò )毒品犯罪的形勢特點(diǎn)，檢察機關(guān)如何應對？
答：近年來(lái)，檢察機關(guān)辦理的涉網(wǎng)絡(luò )毒品犯罪案件增長(cháng)較快，起訴的毒品犯罪大多和網(wǎng)絡(luò )有關(guān)。
涉網(wǎng)絡(luò )毒品犯罪案件主要形式有：犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò )發(fā)布涉毒信息，訂購、銷(xiāo)售毒品和制毒物品；利用網(wǎng)絡(luò )物色、誘騙、招募“馬仔”販運毒品；利用網(wǎng)絡(luò )傳授制毒技術(shù)；利用網(wǎng)絡(luò )、即時(shí)通訊工具、移動(dòng)支付手段進(jìn)行毒品聯(lián)絡(luò )和交易；利用網(wǎng)絡(luò )空間聚集吸毒、交流體驗、引誘他人吸毒等。
涉網(wǎng)絡(luò )毒品犯罪的主要特點(diǎn)有：一是隱蔽性強。犯罪人多使用網(wǎng)名或化名隱匿真實(shí)身份，用黑話(huà)、行話(huà)聯(lián)絡(luò )，聊天記錄和信息隨時(shí)、瞬時(shí)刪除；使用第三方工具、虛擬貨幣支付毒資，使用虛擬IP地址隱藏犯罪地，實(shí)現“人貨分離、錢(qián)貨分離”的無(wú)接觸交易，加大了偵查取證難度。二是犯罪成本低、跨時(shí)空性強。網(wǎng)絡(luò )傳播信息速度快、覆蓋范圍廣，使毒品犯罪活動(dòng)突破了地域和時(shí)間限制，跨區域、跨國界更加普遍。三是犯罪已經(jīng)形成制、販、運的全產(chǎn)業(yè)鏈條，危害大。毒品信息在網(wǎng)絡(luò )大肆傳播，容易誤導、誘使青少年吸食毒品，走上違法犯罪道路，進(jìn)一步加劇了毒品犯罪危害性。
對此，檢察機關(guān)將著(zhù)重做好三個(gè)方面工作：
加大打擊力度。加強與公安機關(guān)的溝通協(xié)作，引導依法全面收集涉網(wǎng)絡(luò )毒品犯罪證據，完善證據鏈條，形成打擊合力。會(huì )同有關(guān)部門(mén)研究制定證據審查和法律適用指引。
積極參與網(wǎng)絡(luò )禁毒綜合治理。加強涉網(wǎng)絡(luò )毒品犯罪的調研，加強與重點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的交流合作，提升檢察機關(guān)參與網(wǎng)絡(luò )禁毒的能力與效果。對涉網(wǎng)絡(luò )毒品犯罪案件暴露的社會(huì )治理漏洞，及時(shí)制發(fā)檢察建議，促進(jìn)提高網(wǎng)絡(luò )監管能力。
加強國際司法協(xié)作。最高檢將根據《國際刑事司法協(xié)助法》等法律規定，加強證據轉換及審查認定、涉案款物移交、司法文書(shū)送達等方面的工作。
涉毒洗錢(qián)犯罪案辦理較少
記者：請介紹下檢察機關(guān)懲治涉毒洗錢(qián)犯罪的相關(guān)情況。
答：毒品犯罪分子獲取巨額利潤后，往往通過(guò)各種洗錢(qián)手段轉移、清洗犯罪所得及收益。因此，對毒品犯罪打財斷血，摧毀其經(jīng)濟基礎尤為重要。最高檢今年4月成立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導小組，涉毒反洗錢(qián)是其中一項重要工作內容。
2019年，檢察機關(guān)辦理涉毒洗錢(qián)犯罪50多件，對毒品犯罪分子逃匿、死亡的案件提出沒(méi)收違法所得申請5件300多萬(wàn)元?？偟膩?lái)看，這一類(lèi)犯罪與毒品犯罪總數相比還比較少，與涉毒洗錢(qián)犯罪隱蔽、查處難度大等因素密切相關(guān)。
涉毒洗錢(qián)犯罪的主要特點(diǎn)包括：洗錢(qián)方式多樣，犯罪分子通過(guò)金融機構或者投資來(lái)清洗毒資，有的還利用偽造商業(yè)票據、信貸回收、期權等進(jìn)行洗錢(qián)，近年來(lái)通過(guò)網(wǎng)絡(luò )賭博、虛擬貨幣進(jìn)行洗錢(qián)的也越來(lái)越多。洗錢(qián)日趨隱蔽化，犯罪分子轉移或隱匿資金，使毒品犯罪收益和正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲取的利益融合在一起，致使涉毒資產(chǎn)性質(zhì)、數額不易認定。犯罪組織嚴密，涉毒洗錢(qián)活動(dòng)從分散的掩飾、隱瞞犯罪所得活動(dòng)已逐步演變?yōu)榫哂袑?zhuān)門(mén)分工、組織嚴密的運作體系。
為此，檢察機關(guān)將加強三方面工作：
加強對涉毒反洗錢(qián)檢察工作的領(lǐng)導。全國檢察機關(guān)要在最高檢反洗錢(qián)工作領(lǐng)導小組的統一部署下，扎實(shí)開(kāi)展工作，深化打擊洗錢(qián)犯罪和毒品犯罪并重的辦案理念，加大涉毒洗錢(qián)犯罪的查處力度。
提高涉毒資產(chǎn)審查認定的能力和水平。對于特別重大疑難復雜的案件，做好提前介入，引導對涉毒資產(chǎn)的查證，扎實(shí)做好證據收集及保全工作。堅持全面審查和重點(diǎn)審查相結合的原則，注重審查涉毒資產(chǎn)來(lái)源、用途和權屬情況、與毒品犯罪的關(guān)聯(lián)性等，準確認定洗錢(qián)罪，提升打擊涉毒洗錢(qián)犯罪的效果。
加強與公安、法院、反洗錢(qián)部門(mén)的協(xié)作配合，形成合力。共同研究建立反洗錢(qián)資金監測模式，加強資金往來(lái)情況分析，督促有關(guān)部門(mén)加強對金融機構和特定非金融機構的監管。
利用物流快遞販毒案增多
記者：據了解，近年來(lái)通過(guò)快遞物流寄遞毒品情況突出，請介紹一下這方面的情況，檢察機關(guān)如何應對？
答：隨著(zhù)我國物流快遞行業(yè)快速發(fā)展，近年來(lái)，犯罪分子利用物流快遞販運毒品呈逐漸增多態(tài)勢。2019年全國檢察機關(guān)辦理利用快遞寄遞毒品犯罪案件1000多件。特別是新冠肺炎疫情發(fā)生后，這類(lèi)犯罪案件明顯上升。
此類(lèi)案件的特點(diǎn)主要有：涉及企業(yè)范圍廣，有的案件利用智能快遞柜、同城跑腿等方式進(jìn)行毒品犯罪，不當面交接、不通過(guò)安檢設備檢測，毒品轉移快?？缇?、跨省寄遞情況較多，有的案件經(jīng)過(guò)多個(gè)省份多次流轉，甚至跨境寄遞毒品。犯罪方式隱蔽，涉毒線(xiàn)索較難發(fā)現，涉毒人員寄遞毒品時(shí)都會(huì )故意將毒品隱匿在其他物品中，被發(fā)現后又立即換一種方式隱匿，還有的通過(guò)先行試探性寄遞后分多次寄遞迷惑偵查。
針對這一情況，2019年底最高檢統一部署，要求各地加強寄遞毒品犯罪的調研，通過(guò)制發(fā)檢察建議、編發(fā)典型案例、案件釋法說(shuō)理等舉措，推進(jìn)問(wèn)題綜合治理。
下一步，檢察機關(guān)將重點(diǎn)做好三方面工作：
制發(fā)檢察建議，推動(dòng)落實(shí)共管責任。針對案件中反映出的監管漏洞，通過(guò)檢察建議書(shū)等方式促進(jìn)有效監管，協(xié)同發(fā)力、齊抓共管，推動(dòng)“收寄驗視、實(shí)名收寄、過(guò)機安檢”三項制度落實(shí)和智能快遞柜管理，從源頭上防止毒品在寄遞渠道流通。
協(xié)同有關(guān)部門(mén)加大懲治力度。聯(lián)合公安、郵政等部門(mén)，共同開(kāi)展寄遞行業(yè)毒品犯罪重點(diǎn)整治活動(dòng)，確保嚴打、管理、預防整體推進(jìn)。對于重大疑難復雜案件，做好提前介入、引導偵查工作，明確取證方向和范圍，提出完善證據的意見(jiàn)，確保偵查可回溯性。
加強禁毒宣傳。通過(guò)以案說(shuō)法、微電影、短視頻、測驗問(wèn)卷等方式開(kāi)展禁毒法治宣傳和教育培訓，提高寄遞行業(yè)員工禁毒意識、法律意識和對毒品的辨別能力，鼓勵寄遞行業(yè)員工、群眾發(fā)現和舉報毒品等犯罪活動(dòng)，營(yíng)造全民禁毒氛圍。
本報北京6月26日訊 【編輯:房家梁】
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